前BTC-e交易所运营商因涉嫌洗钱40亿美元被捕

据CoinDesk报道，Aliaksandr Klimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。美国司法部表示，Klimenka在2011年至2017年间，通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙等犯罪活动，洗钱超过40亿美元。Klimenka未在美国财政部注册其交易所为货币服务，也未遵守联邦法律要求的反洗钱法规和“了解你的客户”保障措施。目前，Klimenka在加州的联邦监狱中，将在整个法庭程序期间留在那里。